Zazu se conforme aux réglementations internationales et interdit à ses clients de travailler avec ou de faciliter des transactions impliquant les industries et activités suivantes :
Armes biologiques
Entreprises impliquées dans le développement, la vente ou la distribution d’agents de guerre biologique.Divertissement pour adultes
Sociétés produisant ou distribuant du contenu pornographique ou proposant des services pour adultes.Pornographie infantile
Tolérance zéro. Toute implication entraîne un signalement immédiat aux autorités.Prestataires de services en crypto-actifs
Inclut les plateformes d’échange, les fournisseurs de portefeuilles et les acteurs du commerce d’actifs numériques.Traite d’êtres humains
Toute entité impliquée dans l’exploitation ou le travail forcé.Stupéfiants illégaux
Entreprises liées à la production ou à la distribution de substances interdites ou contrôlées.Industries liées au cannabis
Culture, transformation ou vente de cannabis, même lorsque l’activité est légale localement.Énergie nucléaire
Organisations impliquées dans le développement ou l’exploitation d’installations ou de matériaux nucléaires.Jeux d’argent en ligne
Sites de paris, casinos et jeux de hasard opérant sur Internet.Comptes relais (Payable Through Accounts)
Comptes utilisés pour traiter des transactions au nom de parties non divulguées.Entreprises du “red-light”
Activités opérant dans les quartiers liés au travail du sexe ou aux services d’escorte.Banques coquilles (Shell Banks)
Banques sans présence physique ni lien avec un groupe financier réglementé.Sociétés coquilles (Shell Companies)
Entreprises sans présence physique ni activité réelle, souvent créées pour l’anonymat.Organisations caritatives non réglementées
Associations ou ONG non enregistrées ou non supervisées par une autorité reconnue.Prestataires de services d’actifs virtuels (VASPs)
Toute entité facilitant le transfert, la garde ou l’émission d’actifs numériques ou virtuels.Commerçants d’armes
Entreprises spécialisées dans le commerce, la distribution ou la fabrication d’armes, d’explosifs ou de composants associés.
Pourquoi ces restrictions existent
Ces restrictions permettent à Zazu, à ses partenaires et à ses clients de maintenir un écosystème financier sûr, responsable et conforme. Elles garantissent également que nous puissions servir la communauté des PME sans risque réglementaire accru.
Ces mesures sont non négociables et s’appliquent à tous les clients, sans exception.